shopee有外国人骗局

2022.04.28

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在外贸朋友们的微信朋友圈和外贸论坛上,至今未能解决的外贸新诈骗屡遭曝光。 据外贸朋友介绍,目前国内已有多家供应商被骗,涉案金额达1000万元人民币。 诈骗是一个多合作的团伙的罪行,一开始不会出现任何线索,希望今天把这个诈骗分给大家一个个,让外贸人员找出陷阱,避免将来不必要的损失。

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具体的作案方式:

其中一个骗子作为购买公司接近外贸企业,进行了咨询、订购和支付。 此时一切流程都很正常,但在付款时往往会发生多次付款。 通常,高发货值是数倍,支付是从另一个账户到你的账户。

这是第一个需要特别注意的风险。 很多外贸企业在收款时忽视了这一点,认为有钱就可以放心了。 其实,这种来自第三方账户的支付往往有很大的风险。 骗子购买公司付了额外的钱后,马上开始找借口。 例如,他在中国国内的供应商没有美元账户,所以需要通过你代付。 然后,理所当然地让他把除去货款后的余额转入另一个账户(他账户中的供应商账户其实是另一个骗子的账户)。 中国是个人信息社会,基于发展长期商业的目的和已经确立的“革命”情绪,很多外贸企业都愿意帮这个“小忙”。 这个诈骗快要露出凶相了。 当你的物品被骗子的买主提取,你打的余额也到了另一个账户时,另一个骗子会跳出来(通常是向你付款的那个账户的所有者),去报警是因为自己被骗了,在你的账户上花了钱。 这个时候,和你买东西的那个骗子的采购商已经不见了。 剩下的只有钱从第三方账户转账的证据和你因涉嫌诈骗被指控的事实。 除非把钱全额返还,否则你会面临无限的烦恼。

骗子的巧妙手段使外贸企业陷入被动,更可怕的是,这种诈骗目前尚未解决,只能通过预防来避免。

网警提醒

1 .平时经常关注高危国家的海关规定。

2 .高危国家必须全额领取后方可发货。 定金最好全额领取! 不能为了订单而放弃原则。

3 .参照提单副本付款时,应实时关注集装箱的移动,使其尚不为人知,提起后应立即着手处理(查集装箱号、非提单号)。

4 .如果没有发货前的最终付款,则需要参考提单副本的付款。 提单副本必须包含一行水印。 用于支付顾客,不作为提货凭证。

5 .与货代的一切往来,宜通过邮件往来,并有签字或盖章协议。 保证书最好。

6 .万一发生不能单层放置行李的情况,请先不要着急。 确保提单在手,保证书在手上签字,收集各种证据,打草惊蛇,不得套货代话。 律师说:“没有单品出售的事件基本上一打就能赢。 万不得已,请不要到那里。

国际贸易,也就是黄金和商品的安全,如果这两者之一不在你的控制权之内,危险也会来。

对外贸易不要忘记三点。 我很专业,很细心。

来源:榆林网警巡查执法

联系电话 400-6065-301

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